Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в понедельник о заключении соглашения с Payward Inc. (d/b/a Kraken), криптовалютной биржей, зарегистрированной в Делавэре
«Kraken согласилась перевести $362 158,70 для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за очевидные нарушения санкций против Ирана… В рамках своего урегулирования с OFAC Kraken также согласилась инвестировать дополнительные $100 000 в контроль за соблюдением определенных санкций», – говорится в заявлении
По данным Министерства финансов, примерно с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. «Kraken обработал 826 транзакций на общую сумму около 1 680 577,10 долларов США от имени лиц, которые, по-видимому, находились в Иране во время совершения транзакций».
«Во время очевидных нарушений Kraken не реализовал блокировку IP-адресов при транзакционных действиях на своей платформе», – добавили в ведомстве
Министерство финансов отметило, что Kraken добровольно сообщила о очевидных нарушениях и сотрудничала с расследованием OFAC, добавив, что торговая платформа криптовалюты также «предприняла значительные меры по исправлению положения в ответ на очевидные нарушения».
«Выявив эту проблему, Kraken реализовал автоматическую блокировку IP-адресов, связанных с юрисдикциями, находящимися под санкциями. Kraken также внедрил несколько инструментов аналитики блокчейна, чтобы помочь в мониторинге санкций», – пояснили в министерстве
Управление по контролю за иностранными активами со временем наложило санкции на несколько платформ для торговли криптовалютой. Например, криптобирже Bittrex в октябре предъявили обвинения в нарушении санкций
Источник: news.bitcointalk.com
